北部湾港: 独立董事关于第九届董事会第三十次会议相关审议事项的独立意见

   北部湾港股份有限公司独立董事

 关于第九届董事会第三十次会议相关审议

(资料图片仅供参考)

      事项的独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，我们作为北部湾

港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅

有关资料的基础上，基于客观、独立判断，对公司第九届董事会

第三十次会议审议的有关议案及相关事项发表如下独立意见：

  一、关于2022年度利润分配及资本公积转增股本事项的独立

意见

准则及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红（2022

年修订）》等规范性文件相关政策规定，符合《公司章程》确定

的现金分红政策以及公司未来三年股东分红规划（2020-2022

年）。

本事项时充分听取了独立董事的意见，会议表决程序、结果合法

有效。

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回报和公司长远发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股

东利益情形。

  综上所述，我们全体独立董事同意公司 2022 年度利润分配

及资本公积转增股本事项，并同意提交股东大会审议。

  二、关于2022年度内部控制自我评价报告的独立意见

财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准较为合理，符合公

司风险偏好；无发现公司财务报告和非财务报告内部控制的重大

缺陷、重要缺陷。

所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  综上所述，我们全体独立董事一致认为，公司内部控制自

我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，

同意公司 2022 年度内部控制自我评价报告，并同意提交股东大

会审议。

  三、关于公司高级管理人员2022年度年薪考核发放方案的独

立意见

理层岗位经营业绩考核管理办法》《职业经理人 2022 年经营业

绩指标》，结合高级管理人员 2022 年经营业绩考核结果，确定

公司高级管理人员 2022 年度年薪考核发放方案。

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效考核作用，真正体现责任、风险和收益相结合，激励与约束相

统一的原则。

  综上所述，我们全体独立董事同意公司高级管理人员 2022

年度年薪考核发放方案。

  四、关于拟续聘会计师事务所事项的独立意见

和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、

尤其是中小股东利益，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备

财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、

期货相关业务许可证》，具备足够的独立性、专业胜任能力及投

资者保护能力。

的有关规定，表决结果合法有效。

  综上所述，我们全体独立董事同意续聘致同会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构和内部控

制审计机构，并同意提交股东大会审议。

  五、关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订箱场工程

施工合同涉及关联交易事项的独立意见

价严格遵循公开、公平、公正、公允的原则，招标程序及结果公

开公平，交易条件公允。

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部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定。

表决，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利

益的情况。

产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

  综上所述，我们全体独立董事同意公司下属全资子公司与防

城港中港建设工程有限责任公司签订箱场工程施工合同涉及关

联交易事项。

  六、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见

  根据相关规定要求，我们认为公司编制的《关于前次募集资

金使用情况报告》，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市

公司募集资金存放与使用的相关规定，已披露的募集资金使用的

相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的

情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  综上所述，我们全体独立董事同意本议案。

  七、关于 2022 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资

金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见

司形成的占用均为正常经营中产生的应收港口作业费、租赁费

等，不属于中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司

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资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）

中的大股东及其附属企业非经营性资金占用情形。

资子公司之外的其他主体提供担保的情形，不存在为控股股东及

其他关联方提供担保的情形。公司的担保行为均已按照法律法规

及《公司章程》的规定履行了有权机构的审批和信息披露义务，

无违规对外担保的情形，符合相关法律、法规及有关上市公司对

外担保的规定。

            独立董事：秦建文、凌斌、叶志锋

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